Alle Informationen zu:

Name	PSC Rainbow Holdings Limited
Adresse	140 Leadenhall Street London EC3V 4QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12106587 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern 66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Barker, Bradleigh John London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Rolle: Secretary

Barker, Bradleigh John London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Falk, Tara Lian London Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Co-Ceo, Lloyd'S Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kalbassi, James London Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Co-Ceo, Lloyd'S Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

London, Christopher Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcphie, Angus James London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sims, Melvyn Stanley James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2019 Löschung: 16.10.2019 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Paragon International Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Companies House Nummer: 04081301 Art der Kontrolle

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