Alle Informationen zu:

Name	Paragon International Holdings Limited
Adresse	140 Leadenhall Street London EC3V 4QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04081301 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Psc Rainbow Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Companies House Nummer: 12106587 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Falk, Tara Lian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kalbassi, James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

London, Christopher Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mcphie, Angus James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (9)

Quelle: Companies House

Austin, Brian Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Barker, Bradleigh John London Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Rolle: Secretary

Barker, Bradleigh John London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dwyer, Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Falk, Tara Lian London Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2005 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kalbassi, James London Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2005 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee, Spenser Lewis London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Chief Broking Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

London, Christopher Michael London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2010 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcphie, Angus James London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2010 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Paragon International Insurance Brokers LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2016 Companies House Nummer: 03215272 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Paragon International Insurance Brokers Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2016 Companies House Nummer: 03215272 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Paragon International Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)