Alle Informationen zu:

Name	The Rest (Porthcawl) Investments Limited
Adresse	29 York Street London W1H 1EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11327482 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Apg Cotswolds & Cardiff Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 14381618 Art der Kontrolle

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GB Rst Cardiff Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2018 Löschung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 08897388 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Omirou, Melanie Jayne Crouch End, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Skok, John Mirko Crouch End, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB The Rest (Porthcawl) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2018 Companies House Nummer: 09957864 Art der Kontrolle

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GB The Rest (Porthcawl) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2018 Companies House Nummer: 09957864 Art der Kontrolle

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