Alle Informationen zu:

Name	Harvard Investments GP, Limited
Adresse	280 Bishopsgate London EC2M 4RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09799885 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	IPI-GP, Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Chaban, Adnan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

GB Abogado Nominees Limited Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 4RB Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2015 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 01688036

Abogado Nominees Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2015 Rolle: Secretary Nationalität: British

Chaban, Adnan New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2015 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: French

Kalgay, Mehmet Kerim 06700, Ankara, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2021 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Shollenbarger, Kenneth Todd New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2015 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: American

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GB Veridium Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09799849 Art der Kontrolle