Alle Informationen zu:

Name	Veridium Holdings Limited
Adresse	280 Bishopsgate London EC2M 4RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09799849 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
Vorherige Namen	Hoyos Labs Holding, Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Harvard Investments Gp, Limited (In Its Capacity As General Partner Of Harvard Investments, Lp) Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09799885 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

GB Abogado Nominees Limited Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 4RB Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2015 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 01688036

Abogado Nominees Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2015 Rolle: Secretary Nationalität: British

Chaban, Adnan 28th Floor, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2015 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: French

Harguindeguy, Bernard 28th Floor, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2016 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Powell, Michael John 28th Floor, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2018 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shollenbarger, Kenneth Todd 28th Floor, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2015 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: American

Johnson, Seth James London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2021 Löschung: 23.11.2022 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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