Alle Informationen zu:

Name	Ronarch Holdings LTD
Adresse	Dept 2178A 43 Owston Road Carcroft Doncaster DN6 8DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14505754 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Vorherige Namen	TOP Technicians Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Naqvi, Syeda Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2022 Löschung: 02.12.2023 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Nuala Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2022 Löschung: 02.12.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Naqvi, Syeda Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2023 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naqvi, Syeda Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2023 Rolle: Secretary

Thornton, Nuala Carcroft, Doncaster, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2022 Löschung: 02.12.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB 10 Grafton Road B71 4EY LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2024 Companies House Nummer: 15170640 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%