| Name |
10 Grafton Road B71 4EY LTD |
| Adresse |
Education House
24-28 Digbeth
Birmingham
B5 6BS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15170640 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 28. September 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Ronarch Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2024
Companies House Nummer: 14505754
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Naqvi, Syeda
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2023
Löschung: 23.09.2024
Geburtsdatum: 09.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Naqvi, Syeda
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2023
Beschäftigung: Entreperunure
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Ronarch Holdings Ltd
Owston Road, Carcroft, Doncaster, England, DN6 8DA
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 14505754
Naqvi, Syeda
Birmingham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2023
Löschung: 07.07.2024
Rolle: Secretary