Alle Informationen zu:

Name	Holborn Financial Holdco Limited
Adresse	Walsingham House 35 Seething Lane London EC3N 4AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14068611 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Mkc Wealth Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Companies House Nummer: 12743231 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Alpha Uk Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 03.10.2023 Companies House Nummer: 12661158 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Blease, Emyr Glyn Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Grierson, Morven Sara London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Rose, Dominic John Wynyard London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Venthams Trustees Limited East Street, Rochford, England, SS4 1DB Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02004510

Blease, Emyr Glyn London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Ifa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Needham, Scott William Grey London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Alternative Investment Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

Speirs, Nigel Wimbledon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Holborn Financial Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Companies House Nummer: 03247997 Art der Kontrolle