Alle Informationen zu:

Name	Alpha UK Holdings Limited
Adresse	7 Cavendish Square London W1G 0PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12661158 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bordenave, Justine Markovitz Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Fynn, Kerry West Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Alphawealth International Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2020 Löschung: 11.06.2020 Companies House Nummer: 02037503 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fynn, Kerry West Bryanston, Johannesburg, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Needham, Scott William Grey Bryanston, Johannesburg, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Alternative Investment Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Holborn Financial Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2022 Löschung: 03.10.2023 Companies House Nummer: 14068611 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Holborn Financial Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.08.2021 Löschung: 06.05.2022 Companies House Nummer: 03247997 Art der Kontrolle