Alle Informationen zu:

Name	Valere Investment Management Limited
Adresse	Broom House 39/43 London Road Hadleigh, Benfleet SS7 2QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12471426 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Valere Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Companies House Nummer: 12468856 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhanak, Mihir Shreekant Hadleigh, Benfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 08.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Edres, Al-Fares Ahmed Hadleigh, Benfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 10.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Mehmeti, Klajdi Hadleigh, Benfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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