Alle Informationen zu:

Name	Valere Group Limited
Adresse	Broom House 39/43 London Road Hadleigh, Benfleet SS7 2QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12468856 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dhanak, Mihir Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Edres, Al-Fares Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mehmeti, Klajdi Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 09.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhanak, Mihir Shreekant Hadleigh, Benfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 08.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Edres, Al-Fares Ahmed Hadleigh, Benfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 10.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Mehmeti, Klajdi Hadleigh, Benfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Geburtsdatum: 09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Infinity Valere Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Companies House Nummer: 12567679 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Valere Acquisitions & Disposals Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Companies House Nummer: 12471163 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Valere Design & Build Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2020 Companies House Nummer: 12804713 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Valere Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Companies House Nummer: 12471426 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Valere Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Companies House Nummer: 12471048 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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