Alle Informationen zu:

Name	K.C.Sethia(Investments)Limited
Adresse	Beckenham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00971314 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pugalia, Jugraj Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 11.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Pugalia, Neerja Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2016 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Pugalia, Chetan Kumar Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pugalia, Jugraj Sutton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.1991 Geburtsdatum: 11.1940 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pugalia, Neerja Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pugalia, Pana Sutton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2008 Geburtsdatum: 12.1942 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sampson, Sylvia Beckenham, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.1991 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Fibre & Produce Trading Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Companies House Nummer: 00539368 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Todmoor LTD. Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2019 Companies House Nummer: 10911603 Art der Kontrolle