Alle Informationen zu:

Name	Fibre & Produce Trading Company Limited
Adresse	409-411 Croydon Road Beckenham BR3 3PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00539368 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Kc Sethia (Investments) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Companies House Nummer: 00971314 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Pugalia, Jugraj Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 11.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Pugalia, Pana Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 11.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pugalia, Chetan Kumar Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pugalia, Chetan Kumar Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.1996 Geburtsdatum: 01.1967 Rolle: Secretary Nationalität: British

Pugalia, Jugraj Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.1991 Geburtsdatum: 11.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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