Alle Informationen zu:

Name	Peritus Group (UK) Limited
Adresse	1 Bankside The Watermark Gateshead NE11 9SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09232499 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Baker, Darren William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Baker, Kerry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.01.2024 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baker, Darren William Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2014 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oliver, Steven Edward Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baker, Kerry Gateshead, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2014 Löschung: 14.01.2024 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Peritus Corporate Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09233621 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Watermark Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Companies House Nummer: 13626982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ciel Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2016 Companies House Nummer: 09797371 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

London and Dyce Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2016 Löschung: 04.05.2017 Companies House Nummer: 09585463 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alle Informationen zu:

Peritus Group (UK) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)