Alle Informationen zu:

Name	Peritus Corporate Finance Limited
Adresse	1 Bankside The Watermark Gateshead NE11 9SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09233621 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Baker, Darren William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Peritus Group (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09232499 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Baker, Kerry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.01.2024 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Baker, Darren William Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2014 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oliver, Steven Edward Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2016 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Baker, Jake Gateshead, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2015 Löschung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 02.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baker, Kerry Gateshead, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2014 Löschung: 14.01.2024 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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