Alle Informationen zu:

Name	Walgate Trustees Limited
Adresse	16 Great Queen Street London WC2B 5DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03139076 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Fladgate Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc334334 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (8)

Quelle: Companies House

Cox, Helen Suzanne London Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gordon, Grant David London Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2012 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lewis, Stephen William London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Luckhurst, Helena Mary Jane London Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riley, Jonathan James London Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, David Paul London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walgate Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1995 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cohen, Allen London Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.1996 Löschung: 24.01.2013 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

2 Bells Development Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 10616186 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB ARK Capital Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Companies House Nummer: 10757714 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB ARK Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2021 Companies House Nummer: 05077241 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

GB Heatherton Commercial Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Companies House Nummer: 14023919 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

GB Iilco (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 12552488 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Indipharm Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 09308325 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

SNS Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 03374679 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Treno Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 09397868 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Treno Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 06958609 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

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