Alle Informationen zu:

Name	Treno Investments LTD
Adresse	1B, First Floor 142 Johnson Street Southall UB2 5FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09397868 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Amit Hasmukh Raojibhai Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Walgate Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2023 Companies House Nummer: 03139076 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Goldring, Simon Ian Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2020 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Tichurst, Rupert Charles Bradshaw Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2020 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Hiren Southall, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2020 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Parag Nandubhai Southall, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2020 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (2)