| Name |
Jaidan Homes Limited |
| Adresse |
Communications House
Compton Road
Wolverhampton
WV3 9PH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10442314 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68202 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sharma, Bushan Kumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2016
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sharma, Bushan Kumar
Great Chatwell, Newport, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2016
Geburtsdatum: 08.1971
Beschäftigung: Property Management
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sharma, Bushan Kumar
Wolverhampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2016
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Oaks Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2019
Companies House Nummer: 03852723
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Kumaco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.07.2019
Löschung: 01.06.2022
Companies House Nummer: 03047096
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors