| Name |
Oaks Group Limited |
| Adresse |
36A Temple Street
Wolverhampton
WV2 4AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03852723 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. Oktober 1999
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Jaidan Homes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2019
Companies House Nummer: 10442314
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sharma, Bushan Kumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2020
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Kumaco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.07.2019
Löschung: 03.09.2019
Companies House Nummer: 03047096
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sharma, Bhushan Kumar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 08.07.2019
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sharma, Yogash Kumar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 08.07.2019
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sharma, Bushan Kumar
Codsall, Wolverhampton
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.1999
Geburtsdatum: 08.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British