| Name |
Palmerston Investment Holdings (UK) Limited |
| Adresse |
15 Abchurch Lane
London
EC4N 7BW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03846347 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. September 1999
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
93120 - Sportvereine
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Klostermann, Dieter Roger Adolf
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1944
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Klostermann, Dieter
Tsimshatsui, Hong Kong
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.10.1999
Geburtsdatum: 06.1944
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: German
Moore, James
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2004
Geburtsdatum: 05.1955
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
China Club Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 28.11.2018
Companies House Nummer: 03454999
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more