| Name |
China Club Limited |
| Adresse |
5 Brooklands Place
Brooklands Road
Sale
M33 3SD
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03454999 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
|
| FB Status | dissolved
|
| Vorherige Namen | Palmerston Club Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Klostermann, Dieter Roger Adolf
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.11.2018
Geburtsdatum: 06.1944
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Palmerston Investment Holdings (Uk) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 28.11.2018
Companies House Nummer: 03846347
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Klostermann, Dieter
5 Canton Road, Tsimshatsui, Hong Kong
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.1997
Geburtsdatum: 06.1944
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: German
Moore, James
Sale, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2004
Geburtsdatum: 05.1955
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish