Alle Informationen zu:

Name	Cloverco Limited
Adresse	Thorp Arch Grange Thorp Arch Walton Road Wetherby LS23 7BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13904638 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Asset Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2022 Companies House Nummer: 10876979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Countrylarge Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2022 Companies House Nummer: 07427152 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Newett, Daniel Thorp Arch, Wetherby, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2022 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Timothy John 42 Park Cross Street, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2022 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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