Alle Informationen zu:

Name	Countrylarge Limited
Adresse	17 West Park Second Floor Harrogate HG1 1BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07427152 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Smith, Timothy John Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2016 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Timothy John Second Floor, Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2010 Geburtsdatum: 02.1987 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Timothy John Second Floor, Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2010 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Property Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

10 JS Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2022 Companies House Nummer: 12822908 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Athelstan Court Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2022 Companies House Nummer: 13006207 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lower Brunswick Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2022 Companies House Nummer: 12979863 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Stuart House MH LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2025 Companies House Nummer: 16306432 Art der Kontrolle