Alle Informationen zu:

Name	Handepay LTD.
Adresse	1 The Boulevard Shire Park Welwyn Garden City AL7 1EL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05504126 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Paypoint Plc Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Companies House Nummer: 03581541 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Macauley, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 09.07.2017 Löschung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Peake, Andrew John Status: Inaktiv Eintragung: 09.07.2017 Löschung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Van Vliet, Paulus Reginaldus Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2019 Löschung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (8)

Quelle: Companies House

Harding, David Robert Shire Park, Welwyn Garden City, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Indigo Corporate Secretary Limited Rectory Grove, Leigh-On-Sea, England, SS9 2HL Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 13253973

Latham, Mark David Shire Park, Welwyn Garden City, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2014 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Paul, Christopher Richard Thomas Shire Park, Welwyn Garden City, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Twentyman, Andrew George Shire Park, Welwyn Garden City, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dale, Alan Christopher Shire Park, Welwyn Garden City, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holness, Anna Shire Park, Welwyn Garden City, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.01.2022 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mclelland, Brian Shire Park, Welwyn Garden City, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2022 Löschung: 29.12.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Merchant Plus Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.03.2017 Löschung: 21.12.2020 Companies House Nummer: 03731900 Art der Kontrolle