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Alle Informationen zu:

Name	Enterprise Legal and Financial Trading Group Limited
Adresse	69/70 Marine Parade Great Yarmouth NR30 2DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09820411 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Sheridan Legal and Financial Group LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Lo Russo, Gabriel Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ball, Judith Frances Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2017 Löschung: 12.01.2018 Geburtsdatum: 08.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ball, Terence Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2019 Löschung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 11.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ball, Terence Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2018 Löschung: 21.05.2019 Geburtsdatum: 11.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Blank Canvas Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2016 Löschung: 09.06.2017 Companies House Nummer: 10033566 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Peers, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2019 Löschung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Peers, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2018 Löschung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Lo Russo, Gabriel Great Yarmouth, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Farmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

GB Caelis Storage LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2022 Companies House Nummer: 12157251 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Enterprise Legal Advice Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2016 Companies House Nummer: 09662454 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

GB LO.Cost.LAW Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2017 Companies House Nummer: 09654310 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Legal Advice LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2016 Companies House Nummer: 09651617 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Litigation Advice LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2016 Companies House Nummer: 09654057 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Enterprise Business Space Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2018 Löschung: 04.07.2019 Companies House Nummer: 10218631 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Enterprise Trading Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2018 Löschung: 11.07.2019 Companies House Nummer: 10049533 Art der Kontrolle

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