| Name |
Aprose Limited |
| Adresse |
Resolve Advisory Imited
22 York Buildings, John Adam Street
London
WC2N 6JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07945480 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Februar 2012
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| Jahresabschluss | GROUP
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2017
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
O'Connor, Robin
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Powell, Steven Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
O'Connor, Robin
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2012
Geburtsdatum: 06.1964
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Powell, Steven Richard
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2012
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: It Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
ASE Consulting Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.07.2016
Löschung: 11.09.2018
Companies House Nummer: 04246530
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more