| Name |
Zam's Plus LTD |
| Adresse |
32 Pleydell Street
Stoke-On-Trent
ST1 6JN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12553015 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. April 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Zamir, Mariam
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2020
Geburtsdatum: 05.1998
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Birks, David Alan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.04.2020
Löschung: 12.03.2021
Geburtsdatum: 05.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mugwira, Rangarirai David
Stoke-On-Trent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2021
Geburtsdatum: 11.1970
Beschäftigung: Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Zamir, Mariam
Stoke-On-Trent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2020
Geburtsdatum: 05.1998
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British