Alle Informationen zu:

Name	Affinity Fostering Services LTD
Adresse	Affinity Fostering Services Ltd Ingatestone Hall North Wing Offices Ingatestone CM4 9NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08581558 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Affinity Efs Group (2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2022 Companies House Nummer: 13939974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Carter, Carole Anne Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2016 Löschung: 05.02.2021 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Robins, Andrew Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2021 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Robins, Denise Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2016 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Robins, Andrew Richard Ashford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2021 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)