Alle Informationen zu:

Name	BSD YK Property Limited
Adresse	23 Grovelands Road London N15 6BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13631310 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khubani, Wallan Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Khubani, Yekoob Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2021 Löschung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khubani, Wallan London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khubani, Yeabes Saleh Benyamin London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khubani, Yekoob Saleh Binyo London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2021 Löschung: 22.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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