| Name |
Dale Hardware Limited |
| Adresse |
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03254785 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. September 1996
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| Jahresabschluss | FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Assa Abloy Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2019
Companies House Nummer: 02096505
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Progress Ventures Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.05.2019
Companies House Nummer: 07571981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Browning, Christopher David
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2018
Geburtsdatum: 06.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Martin, Neil
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2018
Rolle: Secretary
Cookson, Beverley
Heckmondwike
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.1997
Löschung: 03.04.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British