| Name |
Flavoursome Trading LTD |
| Adresse |
12 Burnham Crescent
Dartford
DA1 5BA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12457528 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Rahman, Md Saifur
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2020
Geburtsdatum: 12.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Sorwer, Md Shaheen
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2020
Geburtsdatum: 12.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hossain, Md Jakir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2020
Löschung: 11.07.2020
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rahman, Md Saifur
Collingwood House, Greenhithe, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2020
Geburtsdatum: 12.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sorwer, Md Shaheen
Dartford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2020
Geburtsdatum: 12.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British