Alle Informationen zu:

Name	ASI London D Limited
Adresse	1 Welbeck Street London W1G 0AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11669227 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bansi, Devinder Singh, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Hospital Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Donald, Kelvin Scott London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Forsyth, Clare Belinda London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gupta, Ayush London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Summers, Charlotte Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Teare, Julian Paul, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Hospital Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tekkis, Paris London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warren, Oliver James London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Hospital Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chadwick-Jones, Andrew Knighton London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2018 Löschung: 05.09.2019 Beschäftigung: Company Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warusavitarne, Janindra London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2019 Löschung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Medical Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilson, Jonathan Michael London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2019 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Medical Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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