Alle Informationen zu:

Name	Oneclick Remittance LTD
Adresse	303 Checkland Road Thurmaston Leicester LE4 8ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12874020 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Das, Bijoy Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 06.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Das, Bijoy Nikunjo, Dhaka, Bangladesh Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 06.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

Pennisi, Valentina Milan, Milano, Italy Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Rolle: Secretary

Perez Leon, Aaron Nagai Torrent, Valencia, Spain Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Rolle: Secretary

Sutherland, Ian Vincent Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Rolle: Secretary

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