Alle Informationen zu:

Name	Refcap (VA) Limited
Adresse	2 Allington Close London SW19 5AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08082727 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Capital REF UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Drummond, Andrew Simon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Eades, Stephen Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Drummond, Andrew Simon Unit A, Abbotts Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2012 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Eades, Steve Anthony Unit A, Abbotts Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2012 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Refcap Commercial Real Estate Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2021 Companies House Nummer: 13402018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Refcap Ventures (1) Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2016 Companies House Nummer: 10200755 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Refcap Ventures Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09279006 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Refcap Ventures Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09279006 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

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