Alle Informationen zu:

Name	Sweety Investments LTD
Adresse	Walnut Tree House Court Lane Burnham Slough SL1 8DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13291592 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. März 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Avninder Singh Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dhariwal, Veninder Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Dhariwal, Jaswinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2021 Löschung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Avninder Singh Bracknell, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Veninder Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Jaswinder Singh, Dr Burnham, Slough, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2021 Löschung: 16.09.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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