Alle Informationen zu:

Name	Equisoft UK Holdings Limited
Adresse	Bath Quays South 1 Foundry Lane Bath BA2 3GZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09732866 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Altus Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Romero, Luis Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Jackson, David Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Okell, Kevin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cosgrove, Brian Montreal, Quebec, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Romero, Luis Montreal, Quebec, Canada Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Equisoft Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05558586 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Finscape Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Companies House Nummer: 12035913 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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