Alle Informationen zu:

Name	Panama Properties Cardiff LTD
Adresse	15 Whitchurch Road Cardiff CF14 3JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12450897 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ali, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 24.12.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ali, Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2020 Löschung: 16.12.2020 Geburtsdatum: 07.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nigar, Meher Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2020 Löschung: 15.04.2020 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raza, Mahmood Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2020 Löschung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Raza, Mahmood Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2020 Löschung: 31.01.2021 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raza, Mahmood Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2020 Löschung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 12.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ali, Ahmed Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Restaurateur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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Panama Properties Cardiff LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (1)