Alle Informationen zu:

Name	Cathard Investments Limited
Adresse	Howard House, 66 Hutton Road Shenfield Brentwood CM15 8NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10492644 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Carroll, Mark Andrew Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

O'Shea, Jonathan Mark James Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

GB Withers Trust Corporation Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Companies House Nummer: 03697358 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Carroll, John Status: Inaktiv Eintragung: 23.11.2016 Löschung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 06.1923 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Carroll, Mark Andrew Shenfield, Brentwood, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2018 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Shea, Jonathan Mark James Shenfield, Brentwood, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shafier, Lawrence Edward Old Station Road, Loughton, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2023 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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