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Alle Informationen zu:

Name	Tibra Capital Foundation Europe
Adresse	First Floor London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07572394 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Hollingsworth, Matthew Aaron Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Knipe, Miriam Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2017 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wheeler, Tracy Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Baltazar, Jennifer Abad Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2019 Löschung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hesse, Hugo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Norwood, Campbell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.03.2019 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hollingsworth, Matthew Aaron First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Head Of Trading Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Knipe, Miriam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2017 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wheeler, Tracy Level 11, London Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2021 Rolle: Secretary

Wheeler, Tracy First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Executive Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British