Alle Informationen zu:

Name	DNV Save Animals UK CIC
Adresse	England
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15714004 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	11. Mai 2024
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dams, Michael Woodseaves, Market Drayton, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turner, Richie Jon Bridgwater, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2024 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walsh, Michael Gary London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watkins, Mandy Southgate, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2024 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Alle Informationen zu:

DNV Save Animals UK CIC

Schnellzugriff

Officers (4)