Alle Informationen zu:

Name	T.G.S. Shepherds Imports Limited
Adresse	Blackthorn House Mary Ann Street St Pauls Square Birmingham B3 1RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07344705 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. August 2010
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jevon, Deborah Valerie Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lewis, Paul James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lewis, James Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.03.2018 Geburtsdatum: 02.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jevon, Deborah Aldridge, Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2010 Rolle: Secretary

Jevon, Deborah Valerie Aldridge, Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2010 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewis, Paul James Aldridge, Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2010 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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