Alle Informationen zu:

Name	Dunlaw Nominees Limited
Adresse	12 Smithfield Street London EC1A 9BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00958069 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Brewin Dolphin Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2017 Companies House Nummer: 02135876 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Duncan Lawrie Asset Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.06.2017 Companies House Nummer: 01160766 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Beer, Robin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Concannon, Marg Guernsey, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Rolle: Secretary

Houlston, Sarah Margaret Mary London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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