Alle Informationen zu:

Name	Indo UK Health Plus LTD
Adresse	81 Quarry Hill Horbury Wakefield WF4 5NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14418891 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86101 - Krankenhäuser 86102 - Krankenhäuser 86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 87100 - Pflegeheime
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bhutani, Sourin Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 08.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chawla, Tarun Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gupta, Rajeev Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bhutani, Sourin Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 08.2003 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Chawla, Tarun Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gupta, Rajeev Horbury, Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gupta, Rajeev Horbury, Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Rolle: Secretary

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