Alle Informationen zu:

Name	Kashmir Insaf Movement LTD
Adresse	220 Warwick Road Sparkhill Birmingham B11 2NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09383531 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Jänner 2015
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
Vorherige Namen	Insaf LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Azam, Chaudhary Maroof Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2017 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Parvez, Zahid Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2017 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azam, Chaudhary Maroof Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2015 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parvez, Zahid Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2015 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parvez, Zahid Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2015 Rolle: Secretary

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