| Name |
Topwatch Global LTD |
| Adresse |
C/- Sable Accounting Ltd 13th Floor, One Croydon
12-16 Addiscombe Road
Croydon
CR0 0XT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12881690 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. September 2020
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| Vorherige Namen | Le Meilleur De Tout LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dreyer, Johan
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2020
Geburtsdatum: 08.1983
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as trust
Greyvensteyn, Andries
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.09.2020
Löschung: 07.07.2021
Geburtsdatum: 02.1984
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as trust
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dreyer, Johan
Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2020
Geburtsdatum: 08.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: South African
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Twuk Trading LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2021
Companies House Nummer: 12728418
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more