Alle Informationen zu:

Name	M & L Capital Management Limited
Adresse	12A Princes Gate Mews London SW7 2PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04089418 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Easyisa Limited Stakeholder's Momentum Investment LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sheppard, Mark Brian Birch Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2018 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB M&M Investment Company Plc Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 13.10.2018 Companies House Nummer: 03703848 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Morgan, Richard James London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2015 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Stock Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheppard, Mark Brian Birch London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2000 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Stock Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheppard, Patricia London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Rolle: Secretary

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