Alle Informationen zu:

Name	Dunphys Lettings Limited
Adresse	Russell House 140 High Street Edgware HA8 7LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10682071 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Moreland Estate Property Management (Lettings) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Freilich, Gabriella Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Freilich, Laurence Calvin Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Freilich, Eitan Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2017 Löschung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Freilich, Eitan London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Freilich, Gabriella London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Rolle: Secretary

Freilich, Sharon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Freilich, Laurence Calvin London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2017 Löschung: 27.03.2017 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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