Alle Informationen zu:

Name	Gnewt Cargo Limited
Adresse	Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06467967 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Gnewt Group Limited Gecco Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Menzies Distribution Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Companies House Nummer: 01430241 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Clarke, Samuel Norreys Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dx Network Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2017 Companies House Nummer: 05026914 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Linnecar, Matthew James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mccourt, Paul Raymond Patrick Edinburgh Park, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Michael, Gregory John Edinburgh Park, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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