| Name |
Mitcham Invest LTD |
| Adresse |
103 High Street
Waltham Cross
EN8 7AN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11043718 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wolodarski, Baruch
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2017
Geburtsdatum: 06.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lifshitz, Ruchama
Waltham Cross, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.04.2024
Rolle: Secretary
Wolodarski, Baruch
Waltham Cross, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2017
Geburtsdatum: 06.1984
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Swiss
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Bullyard LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.04.2024
Companies House Nummer: 15642151
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
The Drapery Invest LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2024
Companies House Nummer: 15478652
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors