| Name |
Dynavour Limited |
| Adresse |
Gloucester House
29 Brunswick Square
Gloucester
GL1 1UN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04355927 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Mcgurk Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09053164
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcgurk, Brian Andrew
Gloucester, Gloucestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.11.2005
Geburtsdatum: 11.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Mcgurk, Eamonn Francis
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.11.2005
Geburtsdatum: 05.1965
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Belgrave Developments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.08.2020
Companies House Nummer: 05323635
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more